证券代码：600328   证券简称：中盐化工        公告编号：2022-097

         中盐内蒙古化工股份有限公司

【资料图】

        第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十次会议于 2022 年 12 月 16 日将会议通知以电子邮件、传真或

书面的方式送达与会人员，2022 年 12 月 20 日在中盐内蒙古化工股份

有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，

会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

  一、《关于增资全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的议

案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于增

资全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、

   《关于增资全资子公司中盐昆山有限公司的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于增

资全资子公司中盐昆山有限公司的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、

   《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于以

募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、

   《关于 2022 年募集资金专户销户的议案》

  《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》已经公司第八

届董事会第十次会议审议通过，公司将募集资金专项账户上的余额置

换转入公司自有资金账户办理完成后，届时办理募集资金专户销户手

续。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、

   《关于领导班子成员 2021 年度薪酬分配的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、

   《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修

订<公司章程>部分条款的公告》

              。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、

   《关于制订<所属企业董事会考核评价办法>的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  详见同日刊登于《中国证券报》、

                《上海证券报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                    。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

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